Обвиняемый в криптомошенничестве Хорст Йиха сбежал из-под домашнего ареста

Обвиняемый в криптомошенничестве на $150 миллионов Хорст Йиха сбежал из-под домашнего ареста

Хорст Йиха, гражданин Германии, обвиняемый в организации криптомошеннической схемы на $150 миллионов, сбежал из-под домашнего ареста в Нью-Йорке. Йиха находился под домашним арестом под залог в $5 миллионов, предоставленный его гражданской женой и детьми.

Йиха должен был явиться в суд на предварительное слушание, но не появился, что побудило прокуратуру Бруклина начать его поиски. "Ведется очень активное расследование, чтобы его поймать", - сказал Джон Марзулли, представитель прокуратуры. Прокуроры стремятся взыскать $4 миллиона, которые были лично гарантированы партнером Йиха и членами его семьи, все из которых проживают в Германии.

Подозрения о нарушении Йиха условий домашнего ареста возникли 3 октября, когда его электронный браслет перестал работать. Службам отправляли предписание посетить его офис на следующий день, но он не явился.

Йиха обвиняют в многочисленных преступлениях, связанных с мошенничеством с ценными бумагами и заговором в связи с многоуровневой маркетинговой схемой, известной как USI Tech. Он должен был предстать перед судом 31 марта.

Прокуроры утверждают, что Йиха вводил в заблуждение розничных инвесторов, обещая среднюю прибыль в 140% за 140 дней, утверждая, что они могут получать прибыль за счет инвестиций в предполагаемые операции по добыче и торговле биткойнами (BTC), а также за счет привлечения других людей к покупке продукции USI Tech.

Однако следователи утверждают, что платформа была ширмой, а Йиха в конечном итоге похитил миллионы инвестиционных средств. Помощник директора ФБР Джеймс Смит заявил в январе, что Йиха украл миллионы денег у своих инвесторов и бежал из страны после того, как схема начала разваливаться.

На данный момент местонахождение Йиха неизвестно. Судебные документы указывают на то, что он ранее жил в Бразилии и Испании до своего ареста во Флориде в конце 2023 года. Йиха был освобожден под залог в январе при строгом соблюдении условий, которые включали пребывание в Нью-Йорке или на Лонг-Айленде и сдачу всех документов, удостоверяющих личность.

Схема USI Tech, запущенная в Европе и представленная на рынке США в 2017 году, была описана как многоуровневая маркетинговая операция, которая полагалась на привлечение новых инвесторов для поддержания прибыли для предыдущих. После того, как USI Tech столкнулась с регуляторным контролем, она прекратила свою деятельность в США в начале 2018 года, оставив инвесторов без доступа к своим средствам и приведя к значительным финансовым потерям.

Согласно отчету, большая часть недостающих денег из криптосхемы, по оценкам, составлявшая $150 миллионов на момент ареста Йиха, предположительно хранилась в криптоактивах, таких как Ethereum (ETH) и Bitcoin, которые были переведены на цифровые кошельки, контролируемые Йиха, после прекращения деятельности компании.