Согласно местным сообщениям, Аргентина хочет включить криптовалютные компании в свои правила по борьбе с отмыванием денег.
The Buenos Aires Times сослалась на источник, который сообщил, что аргентинский Unidad de Información Financiera (UIF) хочет добавить компании, занимающиеся криптовалютой, в свой список организаций, подлежащих отчетности и регистрации транзакций клиентов, и ожидается, что в этом году будут опубликованы правила.
Если постановление будет принято, криптофирмы должны будут соблюдать процедуры KYC, а также сообщать о подозрительных транзакциях.
Регулирование Аргентины в настоящее время ограничено положением о налоговой отчетности, которое было принято в 2019 году, однако, похоже, страна готовится расширить свое регулирование в соответствии с глобальным движением по более строгому регулированию криптопространства.
В декабре прошлого года центральный банк Аргентины отметил, что они будут бороться с мошенничеством с криптовалютой, а также расследовать криптовалютные компании, которые, по их мнению, несут высокий инвестиционный риск.
«BCRA через Управление финансовых и валютных учреждений провело проверки в нескольких провинциях, инициировав соответствующие расследования и приняв постановления о прекращении этой практики, а также инициирует соответствующие суммарные и судебные действия для защиты населения», — отмечается в заявлении. .
Центральный банк также сообщил, что может подать в суд на ряд незаконных криптовалютных операций, предлагающих определенные инвестиционные услуги.
В то время как распространение криптовалюты в Аргентине остается высоким, а президент Альберто Фернандес заявляет, что он открыт для принятия криптовалют в качестве законного платежного средства, похоже, что регулирующие органы опасаются экономической ситуации, аналогичной той, что в Сальвадоре, и могут применять законодательство как способ предотвратить Биткойн финансирование.
Источник