Согласно последним статистическим данным ООН, глобальные операции по отмыванию денег достигают 2 триллионов долларов в год. Небольшая часть этой огромной суммы проходит через экосистему цифровых активов, и ответственные участники в ней работают над тем, чтобы еще больше снизить ее. Binance, ведущая мировая биржа криптовалют, особенно взяла на себя задачу по защите безопасности в мире виртуальных финансов. Вот как это помогает правоохранительным органам бороться с киберпреступниками, отмывающими деньги.

Разорение кольца FANCYCAT за 500 миллионов долларов

В июне 2021 года Binance объявила общественности, что ее служба безопасности приняла участие в международном расследовании, которое привело к раскрытию многочисленной сети киберпреступников. В ходе операции компания сотрудничала с властями со всего мира, включая киберполицию Украины, кибер-бюро Корейского национального полицейского агентства, правоохранительные органы США, гражданскую гвардию Испании, Федеральное управление полиции Швейцарии и другие. Кибергруппа, известная как FANCYCAT, вела несколько преступных действий: распространяла кибератаки; управление обменником с повышенным риском; и отмывание денег от операций в даркнете и громких атак программ-вымогателей. В общей сложности, по оценкам юридических органов, FANCYCAT несет ответственность за ущерб на сумму более 500 миллионов долларов в связи с программами-вымогателями и еще миллионы в результате других киберпреступлений.

Видео задержаний со стороны Киберполиции Украины:

Исследования показали, что в большинстве случаев, связанных с незаконными потоками криптовалюты, поступающими на биржи, биржа не является укрытием для самих преступных группировок, а, скорее, используется в качестве посредника для отмывания украденной прибыли. Понимая этот диагноз, команда безопасности Binance применила двоякий подход к расследованию FANCYCAT. Программа обнаружения и аналитики AML обнаружила подозрительную активность и расширила подозрительный кластер, и как только они составили карту всей подозрительной сети, Binance работал с частными аналитическими компаниями, занимающимися блокчейн-аналитикой, для анализа сетевой активности. Основываясь на этом, Binance обнаружил, что группа была связана не только с отмыванием средств от атак программ-вымогателей, но и других средств, полученных из незаконных источников. Это привело к идентификации и возможному аресту FANCYCAT.

Пуленепробиваемый обменник Binance

В августе 2020 года Binance объявил общественности, что подозрительная активность, обнаруженная и проанализированная ее командой, привела к выявлению и аресту киберпреступной организации, ответственной за кампанию вымогателей и отмывание более 42 миллионов долларов в криптовалютах за предыдущие два года. Binance приняла участие в этой операции в сотрудничестве с Киберполицией Украины.

Это произошло после того, как в начале 2020 года Binance выделила дополнительные ресурсы для своих исследователей безопасности, чтобы исследовать способы отмывания денег преступниками через «пуленепробиваемые обменники» - криптовалютные платформы часто служат точками вывода средств для операций с криптовалютой, связанных с финансовыми преступлениями и другим мошенничеством. Bulletproof Exchangers хорошо известны своей мягкой политикой «знай своего клиента» (KYC) и противодействием отмыванию денег (AML). Анализ данных показал, что эти обменники, которые часто базируются в регионах с отсутствием правоприменения или регулирования, имеют высокую долю объема транзакций, связанную с категориями высокого риска, такими как атаки программ-вымогателей, взломы обменов и деятельность, связанная с даркнетом.

Эти примеры показывают, что Binance означает бизнес, когда речь идет о помощи властям в глобальной борьбе с отмыванием денег. Он уже направил свои ресурсы, рабочую силу и опыт на это дело, в результате чего были арестованы преступники, ответственные за причиненный ущерб в сотни миллионов долларов. И, как ведущая в мире биржа криптовалют, она имеет уникальные возможности для борьбы с киберпреступностью, используя свои возможности для работы с большими данными, отраслевые партнерства и многое другое.

Чтобы узнать больше обо всем, что ведущая мировая биржа криптовалют делает для защиты безопасности экосистемы, следите за блогом Binance.

Это спонсируемый пост. Узнайте, как связаться с нашей аудиторией здесь. Прочтите заявление об ограничении ответственности ниже.

Источник