Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила команду Coindeal в мошеннической схеме инвестирования в криптовалюту на сумму 45 миллионов долларов. Регулятор пояснил, что ответчики ложно утверждали, что Coindeal «принесет инвесторам доход от инвестиций более чем в 500 000 раз».

SEC принимает меры против мошенничества с криптовалютой Coindeal

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) объявила в среду, что предъявила обвинение создателю криптоинвестиционной схемы Coindeal и семи другим лицам в связи с мошенничеством на 45 миллионов долларов.

Описывая Coindeal как «наглое и далеко идущее мошенничество с незарегистрированным предложением, проводившееся как минимум между 2018 и 2022 годами», регулятор ценных бумаг уточнил:

Coindeal… привлек более 45 миллионов долларов от продажи незарегистрированных ценных бумаг десяткам тысяч инвесторов по всему миру.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США пояснила, что создатель Нил Чандран и промоутеры Гарри Дэвидсон, Майкл Глэспи, Эми Моссел и Линда Нотт «ложно утверждали, что инвесторы могут получить экстравагантную прибыль, инвестируя в технологию блокчейна под названием Coindeal, которая будет продана за триллионы долларов группе известные и богатые покупатели».

Тем не менее, регулятор заявил, что никаких продаж Coindeal никогда не было, и никаких выплат инвесторам не производилось. Ответчики «совместно незаконно присвоили миллионы долларов средств инвесторов для личного пользования, а Чандран использовал средства инвесторов для покупки таких вещей, как автомобили, недвижимость и лодка», — написала SEC.

Служба по надзору за ценными бумагами также обвинила AEO Publishing Inc., Banner Co-Op Inc. и Bannersgo LLC в причастности к мошеннической схеме инвестирования в криптовалюту.

Даниэль Грегус, директор регионального офиса SEC в Чикаго, сказал:

Мы утверждаем, что ответчики ложно заявили о доступе к ценной технологии блокчейна и что неизбежная продажа технологии принесет инвесторам доход от инвестиций более чем в 500 000 раз.

Директор добавил: «Как утверждается в нашей жалобе, на самом деле все это было просто тщательно продуманной схемой, в которой ответчики обогатились, обманув десятки тысяч розничных инвесторов».

В июне прошлого года Министерство юстиции США (DOJ) предъявило Чандрану обвинение по трем пунктам обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств и двум пунктам обвинения в денежных транзакциях с незаконными доходами в связи со схемой мошенничества с криптовалютой Coindeal.

Что вы думаете о действиях SEC против Coindeal? Дайте нам знать в комментариях ниже.

Источник