Секретная служба США конфисковала криптовалюту на сумму более 102 миллионов долларов в 254 случаях мошенничества

Секретная служба США конфисковала криптовалюту на сумму более 102 миллионов долларов в ходе 254 расследований, связанных с мошенничеством. «То, что хотят сделать преступники, — это как бы замутить воду и приложить усилия, чтобы запутать свою деятельность», — сказал заместитель директора Управления расследований Секретной службы. «Что мы хотим сделать, так это отследить это как можно быстрее, как можно агрессивнее, линейным образом».

Секретная служба США конфисковала криптовалюту на сумму 102 миллиона долларов

Старший руководитель Секретной службы США Дэвид М. Смит рассказал о криптовалюте в интервью CNBC, опубликованном во вторник.

Смит является старшим должностным лицом и специальным агентом, в настоящее время занимающим должность 28-го помощника директора Управления расследований Секретной службы США, где он возглавляет глобальную следственную миссию агентства, включающую 161 офис и более 3000 сотрудников.

Секретная служба отвечает за обнаружение, расследование и арест любого лица, нарушающего определенные законы, касающиеся финансовых систем. «В последние годы цифровые активы все чаще используются для содействия растущему кругу преступлений, включая различные схемы мошенничества и использование программ-вымогателей», — говорится на его веб-сайте.

Смит сообщил новостному агентству, что агенты и аналитики Секретной службы активно отслеживают поток биткойнов и других криптовалют в блокчейне, уточняя:

Когда вы подписываетесь на кошелек цифровой валюты, он ничем не отличается от адреса электронной почты, который имеет несколько коррелирующих идентификаторов.

«И как только человек и другое лицо совершают транзакцию, и она попадает в блокчейн, у нас есть возможность отслеживать этот адрес электронной почты или адрес кошелька, если хотите, и отслеживать его через блокчейн», — подтвердил помощник директора.

Согласно статистике, собранной агентством, с 2015 года Секретная служба изъяла у преступников более $102 млн в криптовалюте в связи с 254 случаями расследований, связанных с мошенничеством, передает издание.

Смит отметил, что «одна из особенностей криптовалюты заключается в том, что она перемещает деньги быстрее, чем в традиционном формате», подчеркнув, что высокая скорость транзакций делает криптовалюту привлекательной как для американских потребителей, так и для преступников. «То, что хотят сделать преступники, — это как бы замутить воду и приложить усилия, чтобы запутать свою деятельность», — отметил он. «Что мы хотим сделать, так это отследить это как можно быстрее, как можно агрессивнее, линейным образом».

Помощник директора объяснил, что как только Секретная служба обнаруживает незаконную деятельность, она работает над тем, чтобы «немного углубиться в эти транзакции и разобрать» их. Смит сказал:

Вы отправляете мне что-то плохое по электронной почте, я знаю, что с этим адресом электронной почты связана какая-то преступная деятельность, я могу разобрать, найти любые лакомые кусочки информации, которые вы использовали, когда вы впервые вошли в систему или подписались на этот адрес электронной почты.

Смит также поделился, что следователи обнаруживают все больше и больше воров, конвертирующих украденные BTC и другие криптовалюты в стабильные монеты. Он высказал мнение: «Потому что, знаете ли, преступники тоже люди. Они хотят избежать некоторой волатильности рынка, связанной с некоторыми из основных монет».

Что вы думаете о работе Секретной службы по борьбе с мошенничеством, связанным с криптовалютой? Дайте нам знать в комментариях ниже.