Мужчина из Калифорнии был приговорен к трем годам тюремного заключения в федеральной тюрьме «за ведение нелицензионного бизнеса, в ходе которого обменивался не менее 13 миллионов долларов в биткойнах и наличными, часто на торговцев наркотиками», - заявило министерство юстиции США. Он согласился конфисковать различные активы, в том числе конфискованную криптовалюту.

Оператор по обмену биткойнов приговорен к 3 годам тюрьмы

Министерство юстиции США (DOJ) объявило в четверг, что гражданин Калифорнии, Уго Серхио Мехиа, был приговорен «к 36 месяцам заключения в федеральной тюрьме за ведение нелицензионного бизнеса, который обменивал не менее 13 миллионов долларов в биткойнах и наличных, часто на торговцев наркотиками».

1 июля 50-летний мужчина из округа Сан-Бернардино признал себя виновным по «одному пункту обвинения в ведении нелицензированного бизнеса по переводу денег и одному пункту обвинения в отмывании денег», - уточняет Министерство юстиции.

С мая 2018 года по сентябрь 2020 года Mejia управлял бизнесом по обмену криптовалют, конвертируя биткойны в наличные и наоборот. Он взимал комиссию за эти транзакции, но никогда не регистрировал свой бизнес в сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN). Кроме того, он учредил компании, чтобы замаскировать свою истинную деятельность, в том числе Worldwide Secure Communications LLC, World Secure Data и The HODL Group LLC, как уточнил Министерство юстиции, уточнив:

В течение почти 2,5-летнего периода, согласно соглашению о признании вины, Мехиа обменял не менее 13 миллионов долларов.

Министерство юстиции сообщило, что Мехиа встречался с клиентом, который несколько раз работал с правоохранительными органами в период с мая 2009 года по март 2020 года, «чтобы обменять биткойны на десятки тысяч долларов наличными».

При обмене 14 273 биткойнов на 82 150 долларов наличными плюс комиссионные в марте 2020 года клиент, который работал с правоохранительными органами, сообщил Мехиа, что «его основным клиентом был покупатель метамфетамина в Австралии, который покупал метамфетамин каждые четыре-шесть недель и продавал его в Австралии. в пять раз больше, чем средняя цена в США », - пояснили в Министерстве юстиции.

Министерство юстиции отметило: «Мехиа и клиент, который работал с правоохранительными органами, провели пять транзакций с наличными биткойнами, общая сумма которых превысила 250 000 долларов», добавив:

В рамках своего соглашения о признании вины с правительством Мехиа согласился конфисковать все активы, полученные в результате незаконного поведения, в том числе 233 987 долларов США наличными, изъятыми из жилых домов в Санта-Ана и Онтарио, серебряные монеты и слитки, и примерно 95 587 долларов США в различной криптовалюте.

Как вы думаете, Мехиа должен сесть в тюрьму на 3 года? Дайте нам знать в комментариях ниже.

Источник