Житель штата Огайо Ларри Хармон годами управлял биткойн- миксером - сервисом, который шифрует источники крипто-транзакций таким образом, что их трудно отследить правоохранительным органам, - что привело к его аресту в 2017 году по обвинению в сговоре с целью отмывания денег.
После нескольких лет ведения этого дела Хармон признал себя виновным по обвинению в отмывании денег в среду утром в федеральном суде в Вашингтоне, округ Колумбия.
Это заявление возникло на пороге судебного разбирательства, в котором Хармон был готов заявить, что его служба микширования, известная как Helix, не была инструментом отмывания денег, а, скорее, средством повышения конфиденциальности и облегчения использования биткойнов .
Его решение признать себя виновным предполагает, что его аргументы в отношении конфиденциальности, скорее всего, не увенчались успехом перед лицом правительственных доказательств того, что Helix в основном обслуживала темные веб-сайты, такие как закрытый Alpha Bay, который служил рынком для покупки незаконных наркотиков и множества других незаконные услуги.
За время работы с Alpha Bay Хеликс отмыл около 354 468 биткойнов - около 300 миллионов долларов в то время, но в настоящее время это составляет миллиарды долларов.
«Единственная цель операции Хармона заключалась в том, чтобы скрыть преступные операции от правоохранительных органов в даркнете, и из-за нашего растущего опыта в этой области он не смог выполнить это обещание», - сказал Дон Форт, начальник отдела уголовных расследований IRS. после ареста Хармона.
Решение Хармона признать себя виновным подчеркивает, как правоохранительные органы стали рассматривать криптомиксеры, также известные как тумблеры, как преступные по своей сути, даже если некоторые люди используют их в законных целях.
Министерство юстиции еще не раскрыло подробностей довода Хармона о признании вины, в том числе о том, будет ли он отбывать срок тюремного заключения. В таких соглашениях обвиняемые часто соглашаются поделиться подробностями преступных операций с правоохранительными органами, чтобы сократить срок наказания. Согласно судебным протоколам, Хармон признал себя виновным только по обвинению в сговоре с целью отмывания денег - согласно сделке, Министерство юстиции, похоже, сняло другие обвинения, связанные с использованием нелицензированного отправителя денег.
Помимо уголовных обвинений, на Хармона также был наложен гражданский штраф в размере 60 миллионов долларов от FinCEN, министерства финансов, обвиняемого в борьбе с отмыванием денег.
Источник