Индия расследует дело Binance об отмывании денег в Китае

Сообщается, что власти Индии расследуют обмен криптовалюты Binance в связи с продолжающимся делом об отмывании денег в Китае, в результате которого было собрано более 10 миллиардов рупий (134 миллиона долларов).

Проблемы с регулированием Binance продолжаются

Сообщается, что Индия расследует, играла ли глобальная биржа криптовалют Binance какую-либо роль в схеме отмывания денег в Китае с использованием приложений для ставок, сообщили в пятницу местные СМИ со ссылкой на людей, обладающих знаниями по этому вопросу.

Правоприменительное управление страны (ED), правоохранительное учреждение при Министерстве финансов, вызвало руководителей Binance для допроса, по словам людей, которые попросили не называть их имени, поскольку дело все еще расследуется.

Дело касается букмекерских приложений, запускаемых китайскими операторами. Они якобы заработали более 10 миллиардов рупий за последние 10 месяцев. Их подозревали в отмывании части денег через местную индийскую криптовалютную биржу Wazirx, которую Binance приобрела в 2019 году.

Отвечая на эту новость, Binance сказал в своем заявлении:

Ни в июне, ни в июле этого года повесток не поступало. Согласно доступной информации в открытом доступе, вызов был адресован только Wazirx.

Обмен продолжился: «Мы тесно сотрудничаем с регулирующими органами, правоохранительными органами и лидерами отрасли по всему миру, чтобы обеспечить безопасность и устойчивость отрасли, обеспечивая при этом лучшие услуги и защиту для наших пользователей».

Все большее количество регулирующих органов по всему миру предупреждают Binance о том, что они действуют в их юрисдикциях без разрешения. В их число входят регулирующие органы Малайзии, Японии, Великобритании, Каймановых островов, Гонконга, Таиланда, Германии и Литвы.

Комментируя усиление контроля со стороны регулирующих органов, генеральный директор Binance Чанпэн Чжао сказал, что компания ищет генерального директора с сильным опытом соблюдения нормативных требований, а Binance хочет получить лицензию повсюду и стать финансовым учреждением.

Что вы думаете о том, что Индия расследует Binance и другие регуляторы предупреждают об обмене? Дайте нам знать в комментариях ниже.