Федеральная служба по финансовому мониторингу России приступит к отслеживанию операций с криптовалютой. Агентство уже выбрало подрядчика на разработку платформы. Компания аффилирована с одним из крупнейших финансовых институтов России - Сбербанком.
Росфинмониторинг будет вести учет криптовалютных кошельков, используемых в незаконных целях
Российский финансовый наблюдатель, Росфинмониторинг, выбрал подрядчика для создания платформы, которая будет использоваться для отслеживания транзакций с криптовалютой в стране. Компания, выигравшая тендер, RCO, управляется интернет-холдингом Rambler, который аффилирован с банковским гигантом Сбербанк, сообщают российские крипто СМИ.
Портал Единой информационной системы в сфере закупок показывает, что стоимость проекта оценивается в 14,7 миллиона рублей (более 200 тысяч долларов). Деньги будут потрачены на то, чтобы регулятор мог внимательно следить за незаконными транзакциями с криптовалютами. По данным Росфинмониторинга, инициатива направлена на обеспечение соблюдения закона и повышение прозрачности в криптоиндустрии.
Ожидается, что платформа будет выполнять несколько задач, таких как отслеживание потоков цифровых финансовых активов, а также идентификация и профилирование участников крипторынка для оценки их экономической роли и поведения. RCO будет необходимо создать и поддерживать базу данных кошельков криптовалюты, связанных с незаконной деятельностью и финансированием терроризма.
В России выявляют криптопользователей, подозреваемых в преступной деятельности
В отличие от других инструментов, которые анализируют криптографические транзакции, новая платформа также должна раскрывать личности криптопользователей, подозреваемых в причастности к незаконной деятельности, сказал сотрудник Московской цифровой школы Ефим Казанцев, которого цитирует Bits.media. Однако он отметил, что с закрытыми блокчейнами раскрытие пользовательских данных будет зависеть от сетей. «Регуляторы и правоохранительные органы, вероятно, смогут получить доступ к этой информации только в рамках текущих расследований», - пояснил Казанцев.
Обработка криптовалютных транзакций также включает запись данных вне блокчейна. Например, с интернет-провайдерами, - пояснила Мария Станкевич, директор по развитию криптобиржи Exmo. Используя этот тип информации, можно установить IP-адрес и идентифицировать отправителя.
Деанонимизировать участников транзакций можно даже в таких конфиденциальных блокчейнах, как Monero и Zcash, - добавил Никита Зуборев, старший аналитик российского биржевого агрегатора Bestchange.ru. Он убежден, что с этим справятся новейшие инструменты анализа больших данных.
По данным Росфинмониторинга, биткойн (BTC), эфириум (ETH) и монеро (XMR) являются самыми популярными криптовалютами среди преступников. Ранее в этом году было объявлено, что агентство разработало систему отслеживания криптографии под названием «Прозрачный блокчейн». Мотивы строительства нового пока остаются неясными.
Как вы думаете, сможет ли Россия отслеживать и идентифицировать криптовалютные транзакции и пользователей? Поделитесь своими мыслями по этому поводу в разделе комментариев ниже.
Источник